Bilhete de Identidade
Documento nacional de identificação de cidadãos moçambicanos.
KYC — Conheça o Seu Cliente
Validação de clientes, individuais e empresas, com segurança e conformidade.
Ajudamos bancos, microfinanças, fintechs e seguradoras em Moçambique a identificar e verificar clientes, à luz da Lei n.º 14/2023, de 28 de Agosto, que estabelece o Regime Jurídico e as Medidas de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo.
Enquadramento legal
A Lei n.º 14/2023, de 28 de Agosto, obriga as entidades sujeitas a identificar e verificar a identidade dos seus clientes, conhecer os beneficiários efectivos e conservar os registos. As nossas soluções de KYC apoiam a sua instituição no cumprimento destes deveres de diligência, de forma simples para o cliente e rastreável para a equipa de compliance.
Documentos de identificação aceites
Carta de Condução
Documento com fotografia emitido pela autoridade competente.
Passaporte
Para cidadãos nacionais e estrangeiros.
KYC para individuais
Recolha e verificação dos dados de identificação, captura do documento e validação da fotografia, de forma presencial ou digital, com registo seguro de toda a informação.
KYC para empresas (KYB)
Validação da empresa e dos seus representantes e beneficiários efectivos, com análise dos documentos societários e dos documentos de identificação das pessoas envolvidas.
Como funciona
- 01
Recolha
O cliente apresenta o documento de identificação aceite.
- 02
Verificação
Validação do documento e confirmação da identidade.
- 03
Avaliação de risco
Classificação do cliente segundo o perfil de risco.
- 04
Registo e monitorização
Conservação dos registos e acompanhamento contínuo.
Vamos construir a próxima geração de serviços financeiros?
Fale com a nossa equipa para identificar as soluções adequadas à sua instituição.